| 2022 |
Bijeenroepingsbericht BAV 2022 12 05 |
|
Convening notice EGM 2022 12 05 |
|
| |
Volmacht BAV 2022 12 05 |
|
Proxy EGM 2022 12 05 |
|
| |
Info BAV 2022 12 05 |
|
Info EGM 2022 12 05 |
|
| |
CV Laure Baert |
|
CV Laure Baert |
|
| |
Bijzonder verslag RvB (art. 7:180 en 7:191 WVV)
- Bijlage 1 Warrantplan
- Bijlage 2 Verwatering (deel 1)
- Bijlage 2 Verwatering (deel 2)
|
|
Special report BoD (art. 7:180 and 7:191 CCA) - in Dutch
- Attachment 1 Warrant plan - in Dutch
- Attachment 2 dilution (part 1) - in Dutch
- Attachment 2 dilution (part 2) - in Dutch
|
|
| |
Verslag van de commissaris (art. 7:180 en 7:191 WVV) |
|
Auditor's report (art. 7:180 and 7:191 CCA) - in Dutch |
|
| |
Bijeenroepingsbericht AV 2022 04 26 |
Notulen AV 2022 04 26 |
Convening notice GM 2022 04 26 |
|
| |
Volmacht AV 2022 04 26 |
|
Proxy GM 2022 04 26 |
|
| |
Info AV 2022 04 26 |
|
Info GM 2022 04 26 |
|
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
|
| |
CV Homeport Investment Management BV – Wim Hendrix |
|
CV Homeport Investment Management BV – Wim Hendrix |
|
| |
CV Paul Van Oyen |
|
CV Paul Van Oyen |
|
| |
Remuneratiebeleid 2022 |
|
Remuneration policy 2022 |
|
| 2021 |
Bijeenroepingsbericht AV 2021 04 27 |
Notulen AV 2021 04 27 |
Convening notice GM 2021 04 27 |
|
| |
Volmacht AV 2021 04 27 |
|
Proxy GM 2021 04 27 |
|
| |
Info AV 2021 04 21 |
|
Info GM 2021 04 27 |
|
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
|
| |
CV Marcel Klepfisch SAS – Marcel Klepfisch |
|
CV Marcel Klepfisch SAS – Marcel Klepfisch |
|
| |
CV Venture Consult BV - Benedikte Boone |
|
CV Venture Consult BV - Benedikte Boone |
|
| |
CV Alchemy Partners BV – Anouk Lagae |
|
CV Alchemy Partners BV – Anouk Lagae |
|
| |
CV HumbleBee Partners BV – Bruno Humblet |
|
CV HumbleBee Partners BV – Bruno Humblet |
|
| |
Remuneratiebeleid 2021 |
|
Remuneration policy 2021 |
|
| 2020 |
Belangrijke mededeling aan de aandeelhouders 2020 04 17 |
Notulen BAV 2020 04 28 |
Important message to the shareholders 2020 04 17 |
|
| |
Bijeenroepingsbericht BAV en AV 2020 04 28 (nieuw) |
Notulen AV 2020 04 28 |
Convening notice EGM and GM 2020 04 28 (new) |
|
| |
Stemformulier BAV 2020 04 28 (nieuw) |
|
Voting form EGM 2020 04 28 (new) |
|
| |
Stemformulier AV 2020 04 28 (nieuw) |
|
Voting form GM 2020 04 28 (new) |
|
| |
Volmacht BAV 2020 04 28 (nieuw) |
|
Proxy EGM 2020 04 28 (new) |
|
| |
Volmacht AV 2020 04 28 (nieuw) |
|
Proxy GM 2020 04 28 (new) |
|
| |
Bijzonder verslag RvB art. 7:199 WVV |
|
|
|
| |
Ontwerpstatuten – aanpassing aan WVV |
|
|
|
| |
Info AV 2020 04 28 NL |
|
Info GM 2020 04 28 |
|
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
|
| |
CV Evedec -Evelyn Deceuninck NL |
|
CV Evedec - Evelyn Deceuninck EN |
|
| 2019 |
|
Notulen AV 2019 04 23 |
|
|
| |
Bijeenroepingsbericht AV 2019 04 23 |
|
Convening notice GM 2019 04 23 |
Convocation AG 2019 04 23 |
| |
Volmacht AV 2019 04 23 |
|
Proxy GM 2019 04 23 |
Procuration AG 2019 04 23 |
| |
Info AV 2019 04 23 NL |
|
Info GM 2019 04 23 |
Info AG 2019 04 23 |
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
CV administrateurs |
| |
CV Pentacon - Paul Thiers NL |
|
CV Pentacon - Paul Thiers EN |
CV Pentacon - Paul Thiers FR |
| |
CV Beneconsult - Francis Van Eeckhout NL |
|
CV Beneconsult - Francis Van Eeckhout EN |
CV Beneconsult - Francis Van Eeckhout FR |
| |
CV Bene Invest - Benedikte Boone NL |
|
CV Bene Invest - Benedikte Boone EN |
CV Bene Invest - Benedikte Boone FR |
| |
CV Mardec Invest - Evelyn Deceuninck NL |
|
CV Mardec Invest - Evelyn Deceuninck EN |
CV Mardec Invest - Evelyn Deceuninck FR |
| 2018 |
Bijeenroepingsbericht BAV 2018 12 21 |
Notulen BAV 2018 12 21 |
Convening notice EGM 2018 12 21 |
Convocation AGE 2018 12 21 |
| |
Volmacht BAV 2018 12 21 |
|
Proxy EGM 2018 12 21 |
Procuration AGE 2018 12 21 |
| |
Info BAV 2018 12 21 NL |
|
Info EGM 2018 12 21 |
Info AGE 2018 12 21 |
| |
Bijzonder verslag art. 583, 596 en 598 W.Venn.
|
|
|
|
| |
Bijlage 3 Verwatering
|
|
|
|
| |
Bijlage 2 Identiteit van de begunstigden
|
|
|
|
|
Bijlage 1 Warrantenplan 2018
|
|
|
|
| |
Verslag commissaris art. 596 en art. 598 W.Venn. |
|
|
|
| |
Bijeenroepingsbericht AV 2018 04 24
|
Notulen AV 240418 |
Convening notice GM 2018 04 24
|
Convocation AG 2018 04 24
|
|
Volmacht AV 2018 04 24 |
|
Proxy GM 2018 04 24 |
Procuration AG 2018 04 24 |
| |
Info AV 2018 04 24 NL |
|
Info GM 2018 04 24 EN |
Info AG 2018 04 24 FR |
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
CV administrateurs |
| |
CV Marcel Kepfisch SARL NL |
|
CV Marcel Kepfisch SARL EN |
CV Marcel Kepfisch SARL FR |
| |
Kort CV Homeport Investment Management BVBA NL |
|
Kort CV Homeport Investment Management BVBA EN |
CV Homeport Investment Management BVBA FR |
| 2017 |
Bijeenroepingsbericht AV 2017 04 25 NL
|
Notulen AV 250417 |
Convening notice GM 2017 04 25
|
Convocation AG 2017 04 25
|
|
Volmacht AV 2017 04 25 |
|
Proxy GM 2017 04 25 |
Procuration AG 2017 04 25 |
| |
Info AV 2017 04 25 |
|
Info GM 2017 04 25 EN |
Info AG 2017 04 25 FR |
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
CV administrateurs |
| |
CV Alchemy Partners NL |
|
CV Alchemy Partners EN |
CV Alchemy Partners FR |
| 2016 |
Bijeenroepingsbericht BAV 21 12 2016
|
Notulen BAV 211216 |
Convening notice EGM 21 12 2016
|
Convocation AGE 21 12 2016
|
|
Volmacht BAV 21 12 2016 |
|
Proxy EGM 21 12 2016 |
Procuration AGE 21 12 2016 |
| |
Bijzonder verslag raad van bestuur |
|
Special report board of directors |
Rapport spécial du conseil d'administration |
| |
Info BAV 21 12 2016 NL |
|
Info EGM 21 12 2016 EN |
Info AGE 21 12 2016 FR |
| |
Bijeenroepingsbericht AV 16
|
Notulen AV 100516 |
Convening notice AGM 16
|
Convocation AG 16
|
| |
Volmacht AV 16 |
|
Proxy AGM 16 |
Procuration AGO 16 |
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
CV administrateurs |
| 2015 |
Bijeenroepingsbericht BAV 16 12 2015
|
Stemuitslag BAV 161215 |
Convening notice EGM 16 12 2015
|
Convocation AGE 16 12 2015
|
| |
Bijlage 1 verslag E&Y
|
|
Attachment 1 E&Y report |
Annexe 1 rapport E&Y |
| |
Bijlage 2 identiteit van de begunstigden
|
|
|
|
| |
Bijlage 3 verwatering
|
|
|
|
| |
Volmacht BAV 16 12 2015
|
|
Proxy EGM 16 12 2015
|
Procuration AGE 16 12 2015
|
| |
Curricula vitae of Mardec 2015 NL
|
|
Curricula vitae of Mardec 2015 E
|
Curricula vitae of Mardec 2015 E
|
| |
Bijeenroepingsbericht AV 15 |
Stemuitslag AV 120515 |
Convening Notice AGM 15 |
Convocation AGO 15 |
| |
Volmacht AV 15 |
|
Proxy AGM 15 |
Procuration AGO 15 |
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
CV administrateurs |
| 2014 |
Bijeenroepingsbericht AV 14 |
Stemuitslag AV 130514 |
Convening Notice AGM 14 |
Convocation AGO 14 |
| |
Volmacht AV 14 |
|
Proxy AGM 14 |
Procuration AGO 14 |
| |
CV bestuurders |
|
CV directors |
CV administrateurs |
|
2013
|
Aangevulde agenda AV 13 (art 533ter) |
Stemuitslag AV 140513
|
Revised Agenda AGM 13 (art 533ter) |
Ordre du jour AGO 13 révisé (art 533ter) |
|
|
Volmacht AV 13 aangevulde agenda (art 533ter) |
|
Proxy AGM 13 revised agenda (art 533ter) |
Procuration AGO 13 ordre du jour révisé (art 533ter) |
|
|
Bijeenroepingsbericht AV 13 |
|
Convening Notice AGM 13 |
Convocation AGO 13 |
|
|
Volmacht AV 13 |
|
Proxy AGM 13
|
Procuration AGO 13
|
|
|
CV bestuurders |
|
CV directors |
CV administrateurs |
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 150313 |
Stemuitslag BAV 150313
|
Convening Notice EGM 150313 |
Convocation AGE 150313 |
|
|
Totaal aantal aandelen en stemrechten op 26 oktober 2012: 107.750.000
|
|
Total number of shares and voting rights as of 26 October 2012:
107.750.000
|
Nombre total d’actions et de droits de vote à compter du 26 octobre
2012: 107.750.000
|
|
|
Volmacht BAV 150313 |
Notariële akte 150313 |
Proxy EGM 150313 |
Procuration AGE 150313 |
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 250213 |
|
Convening Notice EGM 250213 |
Convocation AGE 250213 |
|
|
Totaal aantal aandelen en stemrechten op 26 oktober 2012: 107.750.000
|
|
Total number of shares and voting rights as of 26 October 2012:
107.750.000
|
Nombre total d’actions et de droits de vote à compter du 26 octobre
2012: 107.750.000
|
|
|
Volmacht BAV 250213 |
|
Proxy EGM 250213 |
Procuration AGE 250213 |
|
2012
|
Bijeenroepingsbericht BAV 181212 |
|
Convening notice EGM 181212 |
Convocation AGE 181212 |
|
|
Totaal aantal aandelen en stemrechten op 26 oktober 2012: 107.750.000
|
|
Total number of shares and voting rights as of 26 October 2012:
107.750.000
|
Nombre total d’actions et de droits de vote à compter du 26 octobre
2012: 107.750.000
|
|
|
Volmacht BAV 181212 |
Notariële akte BAV 181212
|
Proxy EGM 181212 |
Procuration AGE 181212 |
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 291112 |
|
Convening notice EGM 291112 |
Convocation AGE 291112 |
|
|
Totaal aantal aandelen en stemrechten op 26 oktober 2012: 107.750.000
|
|
Total number of shares and voting rights as of 26 October 2012:
107.750.000
|
Nombre total d’actions et de droits de vote à compter du 26 octobre
2012: 107.750.000
|
|
|
Volmacht BAV 291112 |
|
Proxy EGM 291112 |
Procuration AGE 291112 |
|
|
Bijeenroepingsbericht AV 12 |
Notulen AV 12
|
Convening Notice AGM 12 |
Convocation AGO 12 |
|
|
Volmacht AV 12 |
-
|
Proxy AGM 12
|
Procuration AGO 12
|
|
|
CV bestuurders |
|
CV directors |
CV administrateurs |
|
|
|
2011
|
Bijeenroepingsbericht BAV 161211
|
Notariële akte BAV 161211
|
Convening Notice EGM 161211
|
Convocation AGE 161211
|
|
|
Volmacht BAV 161211
|
-
|
Proxy EGM 161211
|
Procuration AGE 161211
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 241111
|
-
|
Convening Notice EGM 241111
|
Convocation AGE 241111
|
|
|
Volmacht BAV 241111
|
-
|
Proxy EGM 241111
|
Procuration AGE 241111
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 100511
|
Notariële akte BAV 100511
|
Convening Notice EGM 100511
|
-
|
|
|
Volmacht BAV 100511
|
-
|
Proxy EGM 100511
|
-
|
|
|
Bijeenroepingsbericht AV 11
|
Notulen AV 11
|
Convening Notice AGM 11
|
Convocation AGO 11
|
|
|
Volmacht AV 11
|
-
|
Proxy AGM 11
|
Procuration AGO 11
|
|
|
CV Bestuurders
|
-
|
CV Directors
|
CV Administrateurs
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 190411
|
-
|
Convening Notice EGM 190411
|
-
|
|
|
Volmacht BAV 190411
|
-
|
Proxy EGM 190411
|
-
|
|
|
|
2010
|
Bijeenroepingsbericht AV 10
|
Notulen AV 10
|
Convening Notice AGM 10
|
Convocation AGO 10
|
|
|
Volmacht AV 10
|
-
|
Proxy AGM 10
|
Procuration AGO 10
|
|
|
CV Bestuurders
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
Bijeenroepingsbericht BAV 311209
|
Notariële akte BAV 311209
|
Convening Notice EGM 311209
|
Convocation AGE 311209
|
|
|
Volmacht BAV 311209
|
Notariële akte 301109
|
Proxy EGM 311209
|
Procuration AGE 311209
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 111209
|
Notariële akte van vaststelling 1410209
|
Convening Notice EGM 111209
|
Convocation AGE 111209
|
|
|
Volmacht BAV 111209
|
Notariële akte BAV 260609
|
Proxy EGM 111209
|
Procuration AGE 111209
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 260609
|
Notulen AV 09
|
ConveningNotice EGM 260609
|
Convocation AGE 260609
|
|
|
Bijeenroepingsbericht AV 09
|
-
|
Convening Notice AGM 09
|
Convocation AGO 09
|
|
|
Kennisgeving Art. 593 W. Venn
|
-
|
Notification Art. 593
|
Notification Art. 593
|
|
|
|
2008
|
Bijeenroepingsbericht AV 08
|
Notulen AV 08
|
Convening Notice AGM 08
|
Convocation AGO 08
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 130508
|
Notariële akte BAV 130508
|
Convening Notice EGM 130508
|
Convocation AGE 130508
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 160608
|
Notariële akte BAV 160608
|
Convening Notice EGM 160608
|
Convocation AGE 160608
|
|
|
|
2007
|
Bijeenroepingsbericht AV 07
|
Notulen AV 07
|
Convening Notice AGM 07
|
Convocation AGO 07
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 191007
|
Notariële akte BAV 191007
|
Convening Notice EGM 191007
|
Convocation AGE 191007
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 091107
|
Notariële akte BAV 091107
|
Convening Notice EGM 091107
|
Convocation AGE 091107
|
|
|
|
2006
|
Bijeenroepingsbericht AV 06
|
Notulen AV 06
|
Convening Notice AGM 06
|
Convocation AGO 06
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 230506
|
Notulen BAV 230506
|
Convening Notice EGM 120606
|
Convocation AGE 120606
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 120606
|
Notulen BAV 120606
|
Convening Notice EGM 051006
|
-
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 051006
|
Notariële akte BAV 051006
|
Convening Notice EGM 241006
|
-
|
|
|
Bijeenroepingsbericht BAV 241006
|
Notariële akte BAV 241006
|
-
|
-
|
|
|
