 |
 |
 |
Comités
opgericht door de Raad van Bestuur Auditcomité De oprichting en samenstelling van het Auditcomité is statutair geregeld. Het Auditcomité is uitsluitend samengesteld uit drie niet-uitvoerende bestuurders, waarvan er twee onafhankelijke bestuurders zijn. De rol en bevoegdheden van het Auditcomité zijn beschreven in het Charter dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat zal worden opgenomen in de Corporate Governance handleiding. Het Auditcomité staat de raad van bestuur o.m. bij in de vervulling van volgende taken, al dan niet via auditopdrachten van de Interne Auditor: . de auditwerkzaamheden opvolgen, alsmede het permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris houden; . de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren; . toezicht uitoefenen op het systeem van interne controle. Het Auditcomité staat in voor de opvolging van interne en externe financiële en operationele controles en van de aanbevelingen van de externe en interne auditoren. Het verstrekt aan de raad van bestuur advies inzake de benoeming van de commissaris en de bepaling van diens honoraria. Het Auditcomité is tevens bevoegd om een onderzoek in te stellen voor elke aangelegenheid die onder zijn bevoegdheid valt. Te dien einde beschikt het over de nodige werkmiddelen, heeft het toegang tot alle informatie en kan het interne en externe deskundigen om advies vragen. Het Auditcomité stelt notulen op van haar beraadslagingen en deelt deze mee aan de eerstvolgende raad van bestuur, die dan ook het verslag bespreekt. In 2004 vergaderde het Auditcomité 3 keer. Remuneratiecomité Binnen de raad van bestuur werd tevens een Remuneratiecomité opgericht. Het comité is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad van bestuur inzake: . de bezoldiging en andere vormen van vergoeding van de bestuurders . het remuneratiebeleid voor het management van de vennootschap met betrekking tot: o de voornaamste contractuele bepalingen met inbegrip van de belangrijkste kenmerken van de pensioenplannen en de regelingen voorzien bij het beëindigen van de contractuele relatie o prestatiecriteria die gelden voor de bonussen en stockopties o de extra voordelen De benoemingsvoorwaarden, de wijze van beraadslaging en beslissingsvorming, evenals de rapporteringprocedures zullen in de loop van 2005 worden vastgelegd in een Charter van het Remuneratiecomité, opgesteld door de raad van bestuur en opgenomen in de Corporate Governance handleiding. Het Remuneratiecomité kwam in 2004 1 keer samen. Het comité licht de raad van bestuur van zijn beslissingen en aanbevelingen in. Benoemingscomité Bij Deceuninck NV treedt met ingang van 1 januari 2005 het Renumatiecomité tevens op als Benoemingscomité. De raad van bestuur zal in de loop van 2005 de benoemingsprocedures en selectiecriteria schriftelijk vastleggen (zie hoger). |
 |